網上理財-又一非法集資騙局:承諾月息3~5% 75人被騙!

網帝財富P2P投資理 ??????2018-01-15??????來源:網絡整理

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來自中國裁判文書網的公告顯示,國盛生物的法定代表人鄧國將另外成立一家創投公司,以國盛生物能源的油桐木項目對外宣傳,承諾月息3-5%,同時還對外銷售股權,共向75名集資參與人非法吸收人民幣1316萬元。

 

 

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目前國盛生物法定代表人鄧國將已被起訴,另一位參與公司管理的陶某被判有期徒刑二年半。

 

券商中國記者注意到,國盛生物多次從事民間借貸,過去三年已經收到兩份和“借錢不還”相關的民事裁判書。

 

缺錢怎么辦?辦公司非法吸納資金

 

公開數據顯示,國盛生物(全稱“郴州市國盛生物能源股份有限公司”)于2011年3月在湖南成立,法定代表人鄧國將,注冊資本8億元,實際經營油桐樹種植和加工業務。油桐樹種是國家林業局生物能源樹種之一,種植油桐樹可發展生物柴油產業,2015年一則公開報道顯示,國盛生物計劃在5年完成100萬畝的造林目標。但公司股東之一在證言中表示,國盛生物確實在郴州廖家灣承包山地種植桐油樹,但并未投入生產。

 

沒有投產卻想“圈錢”。2013年,為解決國盛生物的資金困難,鄧國將在湖南成立國某創業投資有限公司(簡稱國某創投),對外向社會不特定人群吸收存款,并簽訂三方投資協議,但國某創投實際并未取得任何證券等相關金融部門的批準。

 

2013年年底至2016年案發,國某創投在長沙市及河南省洛陽市向社會公開宣傳,向不特定人群介紹國盛生物的油桐木種植及加工項目,吸引客戶向國盛生物投資,由國深創投與客戶簽訂項目投資協議書,期限為6個月至12個月不等,月息為3-5%不等。

 

不僅如此,為進一步擴大吸收資金規模,湖南尚乘資產管理有限公司(簡稱“尚乘公司”)在長沙成立,以對外銷售國盛生物股權的方式繼續融資。尚乘公司對外銷售國盛生物的股權價格為6.8元/股,其中4.8元由本案被告人陶某等兩人分配,剩余2元直接轉入國盛生物。但根據規定,國盛生物不可對外融資也未進行股權托管。

 

通過上述方式,國某創投和尚乘公司共計向75名集資參與人吸收資金人民幣1316萬元。

 

作為國某創投的公司策劃,同時是尚乘公司實控人之一的陶某在此期間,以提成、策劃、顧問費某名義收取了人民幣700余萬元,其中人民幣500萬元以湖北志政創業投資有限公司的名義投入國盛生物。而這位陶某只有初中文化,42歲,在此之前無業。

 

案發后,陶某親屬自愿代賠集資參與人損失款300萬元人民幣。湖南省長沙市雨花區人民法院認為,陶某違反國家金融管理法規,非法向社會公眾吸收資金,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪,依照《中華人民共和國刑法》相關條例,被判處有期徒刑二年六個月,緩刑三年,并處罰金3萬元;同時責令被告人其以參與額為限退賠違法所得,按損失比例發還本案集資參與人。

 

國盛生物身背多個訴訟,多和民間借貸相關

 

券商中國記者發現,除了上述非法吸收公共存款外,在過去的幾年,國盛生物有多個法律訴訟都有民間借貸相關。

 

 

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其中,一份判決書顯示,鄧國將開辦國盛公司,并任董事長,該公司設立了汝城分公司,劉宣華任該分公司負責人。2013年8月19日,劉宣華到國盛公司辦公室報銷汝城分公司的經費開支,因國盛公司無現金支付,鄧國將于是向唐橋生借款40萬元,用于分公司報帳,唐橋生于當日取現金20萬元交給劉宣華,并通過中國工商銀行郴州人民西路支行匯款15萬元,中國建設銀行東風支行ATM機轉款49,999元,然后,鄧國將出具借條給唐橋生,借條載明:今借到唐橋生現金肆拾萬元整(400,000.00元)(用于汝城分公司油桐基地),利息3%計算。后唐橋生追討此款未果訴至法院。

 

后法院限被告國盛生物在判決生效后十日內償還原告唐橋生借款399,999元及利息(按本金399,999元,每月2%利率從2013年8月19日起計算至清償完畢之日止),但直至2017年1月,國盛生物拒不執行,法院最終凍結、劃撥了鄧國將、國盛生物的銀行存款734487元(含訴訟費12840元、執行費9648元),或者扣留、提取其收入734487元,或查封、扣押、拍賣其價值相當的財產。網上理財

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